Large Transaction Notice
高額取引に関するご案内
Retail Customers
個人のお客様
Transactions of 100,000 Yen and Below
10万円以下のお取引について
No identification documents or declaration forms are required.
本人確認書類および申告書のご提出は不要です。
Transactions Over 100,000 Yen up to 2,000,000 Yen
10万円超200万円以下のお取引について
-
Government-issued ID (with address proof) or passport
住所確認が可能な公的機関発行の本人確認書類またはパスポート -
Transaction declaration form
お客様情報・取引内容申告書
Transactions Over 2,000,000 Yen
200万円超のお取引について
Customers are required to provide the following documents:
以下の書類のご提出が必要となります。
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Government-issued ID (with address proof) or passport
住所確認が可能な公的機関発行の本人確認書類またはパスポート -
Transaction declaration form
お客様情報・取引内容申告書 -
Source-of-funds declaration
資金源申告書 -
Supporting documents if requested
必要に応じて追加の確認資料
Forms of Government-issued ID
Passport
パスポート
Driver’s License
運転免許証
Residence Card
在留カード
My Number Card
マイナンバーカード
Additional information or supporting documents may be requested
depending on the transaction amount.
お取引内容に応じて、追加情報や確認資料のご提供を
お願いする場合があります。
We may be unable to process a transaction if the required
verification cannot be completed.
お取引の完了に必要な確認ができない場合は、
お取引を中止させていただくことがあります。
Corporate Customers
法人のお客様
Corporate customers are subject to separate verification requirements. The following documents are required prior to conducting transactions. Customers will also be asked to fill in a KYC (Know Your Customer) contract.
法人のお客様につきましては、個人のお客様とは異なる確認手続きが必要となります。お取引開始前に、下記の書類のご提出をお願いしております。また、KYC（顧客確認）契約書へのご記入もお願いしております。
Corporate Documents
企業書類
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Valid Certificate of Registered Matters (including full historical records, if applicable)
有効な登記事項証明書（履歴事項全部証明書を含む） -
Valid Funds Transfer Service Provider Registration (if applicable)
有効な資金移動業者登録（該当する場合）
Identification Documents
本人確認書類
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Front and back copies of two Japanese personal identification documents of the sole proprietor, partners, or directors. At least one document must show proof of address.
個人事業主・パートナー・取締役の本人確認書類2点の表裏写し（うち1点は住所確認可能な書類） -
Front and back copies of two Japanese personal identification documents of all beneficial owners, with proof of address where applicable.
実質的支配者全員の本人確認書類2点の表裏写し（住所確認可能な書類を含む）
Additional Documents (if applicable)
追加書類（該当する場合）
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Memorandum and Articles of Association
覚書および会社定款 -
AML Policy and latest AML audit report, if available
AML（マネーロンダリング対策）方針および最新のAML監査報告書（入手可能な場合）
If any required document is unavailable, a reason may be requested. Additional documentation may be required depending on the nature of the transaction.
書類がご提出いただけない場合は理由の申告をお願いする場合があります。また、取引内容に応じて追加書類の提出をお願いすることがございます。
Important Notes
ご注意事項
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Identification documents must be presented in their original form. Copies are not accepted.
本人確認書類は必ず原本をご持参ください。コピーでの受付はできません。 -
Documents with an expiration date must be valid at the time of presentation. Documents without an expiration date must have been issued within the last six months.
有効期限のある書類は有効期間内のものをご提示ください。有効期限のない書類は、発行から6か月以内のものが必要となります。 -
Customers who hold, or are related to someone who holds, an important public position overseas may be subject to enhanced verification.
外国において重要な公的地位にある方、またはそのご家族の方は、追加の確認をお願いする場合がございます。 -
Regardless of the transaction amount, a government-issued document confirming your name may be requested.
取引金額にかかわらず、お名前が確認できる公的書類のご提示をお願いする場合がございます。 -
Corporate customers must be Japanese-registered entities. Information on representatives and beneficial owners may be required.
法人のお客さまは日本国内で登記された法人に限ります。また、代表者や実質的支配者に関する情報の申告をお願いする場合がございます。
Reference Information
参考情報
Additional information regarding recent legal updates related to anti–money laundering regulations is available at the website below.
マネー・ローンダリング防止に関する法令改正の詳細につきましては、下記の警視庁（JAFIC）公式サイトをご参照ください。
